.1 c.p. prevedono quali reati presupposti delle rispettive condotte criminose i soli delitti non colposi, mentre il recepimento delle indicazioni della direttiva UE prevede la soppressione delle parole “non colposo” dal testo degli artt. 648-
Il reato di riciclaggio di denaro è una pratica illecita che consiste nell'introdurre capitali provenienti da attività criminali nel circuito legale, al fine di renderli legali e difficilmente rintracciabili dalle autorità competenti.
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3. Mancanza di documentazione adeguata: transazioni che mancano di documentazione adeguata o che sembrano essere falsificate.
Il reato di riciclaggio internazionale è un crimine complesso che coinvolge la trasformazione di denaro illecito proveniente da attività criminali in fondi apparentemente leciti.
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.one c.p.; di talché i moduli di incriminazione di nuovo conio si allineano sul piano descrittivo del delitto presupposto ai delitti di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e a quello di reimpiego ex
Coinvolgimento di Professionisti: L’articolo 648 bis prevede anche sanzioni per professionisti, come avvocati o commercialisti, che sono coinvolti nel riciclaggio di denaro for every conto dei clienti.
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nel senso che, risultando perfettamente corrispondente ai requisiti e alle indicazioni della direttiva UE, continua a richiedere sul piano della materialità l’ampiezza semantica della locuzione “cosa di provenienza delittuosa” e sul piano dell’elemento soggettivo la necessaria consapevolezza della provenienza criminosa dei beni ricevuti. Si continua a richiedere, altresì, l’impiego di una nozione di profitto semanticamente dilatata quale oggetto del dolo specifico di offesa, nel senso che il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogniqualvolta, for each effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente si incrementi di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, di un bene in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o di natura meramente spirituale.
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